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公告日期：2019-06-03
公告编号：2019-016
证券代码：836559 证券简称：海润检测 主办券商：招商证券
青岛海润检测股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年5月17日以通讯和电子邮件方式发出，并于2019年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台中进行信息披露（www.neeq.com.cn），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数27,679,846股，占公司有表决权股份总数的73.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》
公告编号：2019-016
1.议案内容：
公司原聘请的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。现根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，公司不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数27,679,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛海润检测股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
青岛海润检测股份有限公司
董事会
2019年6月3日
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