公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-020

证券代码：836559 证券简称：海润检测 主办券商：招商证券
青岛海润检测股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司3号楼1号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长刘刚
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青岛海润检测股份有限公司2018年度审计报告议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2018年度的《审计报告》

公告编号：2019-020

（中兴华审字（2019）第320105号），现将《审计报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于青岛海润检测股份有限公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上发布的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

公告编号：2019-020

1.议案内容：
董事会2018年工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<青岛海润检测股份有限公司2019年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
公司2019年度财务预算方案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<青岛海润检测股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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