公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-022

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和 《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-022

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836560 科腾环保 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。
（七）会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层)。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

详见山西科腾环保新材料股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

详见山西科腾环新材料股份有限公司《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

详见山西科腾环保新材料股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。
（四）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

公司拟以总股本 60,182,400 股为基数，向全体股东以未分配利润送红股
每 10 股送 3.5755 股，以资本公积转增股本每 10 股转增 0.2598 股，送红股与
转增股合计每 10 股增加 3.8353 股。该决议尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

详见山西科腾环保新材料股份有限公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公告编号：2025-022

详见山西科腾环新材料股份有限公司《2024 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟变更注册资本，修订《公司章程》的部分条款。

详情见公司于 2025 年 4 月 28 日在股转公司信息披露平台披露的《公司章程
变更公告》（公告号：2025-026）
（八）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司决定继续聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独……
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