公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-041

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：湘财证券
北京众拓联科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电子邮件、电
话方式发出

5.会议主持人：董事长王文平先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公

公告编号：2025-041

司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订相关公司治理制度公告》（公告编号：2025-044）。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

（1）《股东会议事规则》（修订）

（2）《董事会议事规则》（修订）

（3）《总经理工作细则》（新增）

（4）《董事会秘书工作细则》（新增）

（5）《信息披露事务管理制度》（修订）

（6）《对外担保管理制度》（修订）

（7）《对外投资管理制度》（修订）

（8）《投资者关系管理制度》（修订）

公告编号：2025-041

（9）《关联交易管理制度》（修订）

（10）《年度报告重大差错责任追究制度》（修订）

（11）《募集资金管理制度》（修订）

（12）《利润分配管理制度》（新增）

（13）《承诺管理制度》（新增）

本议案中（1）（2）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）项制度尚需提交股东会审议，（3）（4）项制度自董事会通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京众拓联科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

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