公告日期：2019-04-23

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王琦因境外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

报告》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度利润分配方案》

1.议案内容：

因上年度亏算尚未弥补完毕，2018年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于设立合资公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披

2019-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事……
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