公告日期：2019-04-23

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：贾昆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度监事会

工作报告》

1.议案内容：

2018年年度监事会工作报告。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度报告及

其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-013）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

报告》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2019年度财务预算

报告》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于<未弥补亏损达

实收股本总额三分之一>的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

配方案》

1.议案内容：

因上年度亏算尚未弥补完毕，2018年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于广州亿邦动力信息科技有限公司总经理2018财年K……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。