公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-025

证券代码：836568 证券简称：亿商联动 主办券商：恒泰证券
北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议 召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区造甲街 110 号永乐文化产业园 16 幢-A3-101

二、会议审议事项
（一）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股份回购方案》的议案
详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com）上披露的《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股份 回购方案》（公告编号：2019-024）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理回购股 份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；
2、公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括 但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核 准、同意等手续；

3、公司董事会决定聘请相关中介机构；

4、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

5、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司 实际情况注销股份；

公告编号：2019-025

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

7、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法 规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事 项办理完毕之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他 人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的 持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登 记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托 书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9 点

（三）登记地点：北京市丰台区造甲街 110 号永乐文化产业园 16 幢-A3-101
四、其他
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