公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-042

证券代码：836568 证券简称：亿商联动 主办券商：恒泰证券
北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：北京市丰台区造甲街 110 号永乐文化产业园 16 幢-A3-101
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关法 律法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 11,233,312 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于终止股份回购的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-042

详见公司于 2019 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com）上披露的《亿商联动：关于终止股份回购的公告（更正后）》 （公告编号：2019-040）
2.议案表决结果：

同意股数 11,233,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：北京市石景山区石景山路
31 号院盛景国际广场 3 号楼四层 401A（08）。详见公司于 2019 年 11 月 7 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京亿 商联动国际电子商务股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号： 2019-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,233,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关备案事宜的议案》议案1.议案内容：
授权董事会办理相关备案事宜：1、报送备案文件；2、领取证件和相关文书；

公告编号：2019-042

3、根据股东会审议事项修改文件错误内容。
2.议案表决结果：

同意股数 11,233,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会
议文件

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日

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