公告日期：2019-06-03

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长郑敏主持，出席会议的股东及股东代表共计8人，占有表决权股份总数的63.27%，公司监事会成员、高管、法律顾问列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数7,106,987股，占公司有表决权股份总数的63.27%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年度董事会工作报告》1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数7,106,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年度监事会工作报告》1.议案内容：

2018年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数7,106,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度报告及其摘要》1.议案内容：

具体内容请见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数7,106,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数7,106,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2019年年度预算报告》1.议案内容：

2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数7,106,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于<未弥补亏损达实收股
本总额三分之一>的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数7,106,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年利润分配方案》
1.议案内容：

因上年度亏算尚未弥补完毕，2018年度不做利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数7,106,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（八）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.……
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