公告日期：2019-05-21

北京中燕传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路39号院13号楼2103

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数16,290,000股，占公司有表决权股份总数的96.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》相关内容

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数16,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于4月23日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）与《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：

同意股数16,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

《关于公司2018年度财务决算报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数16,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年度财务预算报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数16,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司2018年度经营业绩，为保障经营需求，公司2018年度计划不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数16,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数16,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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