公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-034
证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券
北京中燕传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月19日审议并通过：

选举胡杰先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。
任命胡杰先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。
任命宛霞女士为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命李小敏女士为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡杰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月19日审议并通过：

选举刘燕女士为公司第二届监事会主席，任职期限自公司监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

公告编号：2018-034
会议由刘燕女士主持。

本次换届不提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理胡杰先生持有公司股份8,834,000股，占公司股本的52.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书、副总经理宛霞女士持有公司股份10,000股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、财务总监李小敏女士持有公司股份200,000股，占公司股本的1.19%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘燕女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

董事会秘书兼副总经理宛霞女士，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1998年7月在北京市对外贸易学校学习；1998年9月至2002年7月就读于对外经贸大学继续教育学院获得本科学历；1999年9月至2001年3月任北京唯美科技发展有限公司职员；2001年4月至2007年5月任北京中烟在线信息技术有限公司市场部经理；2007年5月至2010年3月任北京天意华鼎元广告有限公司《新世纪》周刊客户经理；2010年4月至2015年2月任北京中燕云达广告有限公司经理；2015年10月至2018年10月任北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会董事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举/任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

公告编号：2018-034
三、备查文件
（一）《北京中燕传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《北京中燕传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司
董事会

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