公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-028

证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月27日在公司会议室召开,本次会议应到人数14人，实到人数14人，会议由主席团代表韩凤忱先生主持，本次会议的召集与召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决的方式通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：选举陈敏女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，其与2018年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任职时间一致并共同组成公司第二届监事会。陈敏女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定之失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-028

2、表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《北京中燕传媒股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018年9月27日

公告编号：2018-028

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

陈敏，女，汉族，中国国籍，1981年8月出生，无境外永久居留权。2004年3月至2008年9月，在权智集团市场部担任市场部助理；2008年11月至2011年10月在阿普罗科技担任市场部经理；2012年8月至2014年11月在台升集团董事长室担任董事长秘书；2016年6月2017年7月在湖南我的钓鱼电子商务有限公司担任副总经理；2017年7月至今在北京中燕传媒股份有限公司任项目总监。

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