公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-021

证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长胡杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》，

公告编号：2018-021

截至2018年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-17,766,640.42元，公司未弥补亏损金额-17,766,640.42，公司实收股本16,800,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中燕传媒股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

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