公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-025

证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长胡杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京中燕传媒股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订

公告编号：2018-025

《公司章程》部分条款。原《公司章程》条款：“第九十条董事会由7名董事组成。董事会设董事长一人。”修订为“第九十条董事会由5名董事组成。董事会设董事长一人。”原《公司章程》条款：“第一百一十五条公司设总经理1名、副总经理4名，由董事会聘任或解聘。”修订为“第一百一十五条公司设总经理1名、副总经理2名，由董事会聘任或解聘。”

除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，《公司章程》修改需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门备案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

原《董事会议事规则》第六条：“董事会由7名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。”修改为“董事会由5名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。”

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年10月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定进行换届选举，现提名胡杰、罗帅、谢岳文、李小敏、宛霞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第二届临时股东

公告编号：2018-025

大会审议批准之日开始计算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2018年10月19日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于在召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

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