公告日期：2018-04-20

公告编号： 2018-007

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证券代码： 836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为（ 2017）年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为北京中燕传媒股份有限公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 11 日 9 时。

结束时间： 2018 年 5 月 11 日 11 时。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会审议的议案已经第一届董事会第十九次会议审

议通过，符合《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和

《 公司章程》 的规定。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 7 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.北京龙朔律师事务所律师。

(七)会议地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 802。

二、 会议审议事项

（一）审议《 关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 ；

（二）审议《 关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》 ；

（三）审议《 关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》 ；

（四）审议《 关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 ；

（五）审议《 关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 ；

（六）审议《 关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 ；

（七）审议《 关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 ；

（八）审议《 关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及授权

董事会全权办理工商变更事宜的议案》 ；

（九）审议《 关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的议案》

。

三、 会议登记方法

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(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 05 月 11 日 08 时 30 分。

(三)登记地点:

北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 802。

四、 其他

(一)会议联系方式

地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 802；

联系人：黄海；

电话： 010-85789010；

传真： 010-85787380。

(二)会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人

身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本

次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署

的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持

股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本

人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授

权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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五、 备查文件目录

（一） 《 北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决

议》 ；

（二） 《 北京中燕传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

；

（三） 《2017 年年度报告及摘要》 。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

请于会议召开 10 日前提交。

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