公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-018

证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长胡杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中燕传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《北京中燕传媒股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京中燕传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《北京中燕传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于出售资产的议案》议案

1.议案内容：

为提高资产的使用效率，优化公司的资产结构，增加流动资金，拟将位于北京市朝阳区建外SOHO西区13号楼802的办公用房出售。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京中燕传媒股份有限公司2018年半年度报告》。

2、《北京中燕传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

公告编号：2018-018

专项报告》.

3、经与会董事签字并加盖公章的《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

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