公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-006

证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年4月18日下午2:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘燕主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0

票，弃权票0票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

公告编号：2018-006

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下： （1）《2017 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0

票，弃权票0票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0

票，弃权票0票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0

票，弃权票0票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-006

（五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0

票，弃权票0票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0

票，弃权票0票，该议案无需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经全体出席监事签字的《北京中燕传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京中燕传媒股份有限公司

监事会

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