公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-031

证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京中燕传媒股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数14,820,000股，占公司有表决权股份总数的88.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。原《公司章程》条款：“第九十条董事会由7名董事组成。董事会设

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董事长一人。”修订为“第九十条董事会由5名董事组成。董事会设董事长一人。”原《公司章程》条款：“第一百一十五条公司设总经理1名、副总经理4名，由董事会聘任或解聘。”修订为“第一百一十五条公司设总经理1名、副总经理2名，由董事会聘任或解聘。”

除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数14,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

原《董事会议事规则》第六条：“第六条董事会由7名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。”修改为“董事会由5名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。”

2.议案表决结果：

同意股数14,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年10月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定进行换届选举，现提名胡杰、罗帅、谢岳文、李小敏、宛霞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第二届临时股东大会审议批准之日开

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始计算。

2.议案表决结果：

同意股数14,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事每届任期3年，鉴于公司第一届监事会于2018年10月19日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名刘燕女士、刘丹女士为公司第二届监事会非职工代表监事……
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