
公告日期:2018-04-20
公告编号: 2018-005
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证券代码: 836569 证券简称:中燕传媒 主办券商:国融证券
北京中燕传媒股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京中燕传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第十九次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于
2017 年 4 与 4 日以电话通知和邮件方式发出,公司现有董事 7 人,
实际参加表决董事 7 人,占全体董事人数的 100%。会议由董事长胡
杰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符
合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》
1、议案内容:《 2017 年度总经理工作报告》。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况: 该议案无需提交股东大会审议。
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(二)审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容:《 2017 年度董事会工作报告》。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容:《 2017 年年度报告及摘要》。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容:《 2017 年度财务决算报告》。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容:《 2018 年度财务预算报告》。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
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3、 回避表决: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》
1、议案内容:《 2017 年度利润分配方案》。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
1、议案内容:《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
1、议案内容:《 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
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( 九) 审议通过《关于全资子公司终止收购资产的议案》
1、议案内容:根据公司全资子公司湖南我的钓鱼电子商务有限
公司发展规划需要,拟终止收购临湘市渔眼钓具有限公司。
2、 表决结果:同意票 7 票,占有效表决权总数的 100%;反对
票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提……
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