公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：团军

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举团军为公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-008

公司第四届董事会已于 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举团军先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

团军不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任卢苗辉为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任卢苗辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
卢苗辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任尹陈君为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任尹陈君女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

尹陈君不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任胡钟山为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任胡钟山先生为董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡钟山不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏万佳科技开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司
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