公告日期：2025-05-20

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：团军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数12,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

公司董事长团军对公司 2024 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

监事会主席何滢对公司 2024 年度监事会的工作做了具体的报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告以及 2025 年财务预算报告 》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024
年度财务决算报告以及 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2024 利润分配方案 》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2024 年 12 月 31
日，……
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