公告日期：2025-11-19

江苏万佳科技开发股份有限公司

章程

中国 镇江

2025.11

目录

第一章总则......- 3 -
第二章经营宗旨和范围......- 4 -
第三章股份......- 4 -

第一节股份发行 ......- 4 -

第二节股份增减与回购 ......- 5 -

第三节股份转让 ......- 6 -

第四章股东和股东会......- 8 -

第一节股东 ......- 8 -

第二节控股股东和实 际控制人 ......- 10 -

第三节股东会的一般规定 ......- 10 -

第四节股东会的召集 ......- 15 -

第五节股东会的提案与通知 ......- 16 -

第六节股东会的召开 ......- 18 -

第七节股东会的表决和决议 ......- 20 -

第五章董事和董事会......- 24 -

第一节董事的一般规定 ......- 24 -

第二节董事会 ......- 27 -

第六章高级管理人员......- 31 -
第七章监事和监事会......- 33 -

第一节监事 ......- 33 -

第二节监事会 ......- 34 -

第八章财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -

第一节财务会计制度 ......- 36 -

第二节利润分配 ......- 36 -

第三节内部审计 ......- 37 -

第四节会计师事务所的聘任 ......- 38 -

第九章通知和公告......- 38 -

第一节通知 ......- 38 -

第二节公告 ......- 39 -

第十章信息披露及投资者关系管理......- 39 -

第一节信息披露 ......- 39 -

第二节投资者关系管理 ......- 39 -

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 42 -

第一节合并、分立、增资和减资 ......- 42 -

第二节解散和清算 ......- 44 -

第十二章修改章程......- 46 -
第十三章附则......- 46 -

第一章 总则

第1条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、行政法规和规范性文件及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，及有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第2条 江苏万佳科技开发股份有限公司（以下简称公司）系根据《公司法》
的相关规定由团军、卢苗辉、胡钟山、谭煜东为发起人通过江苏万佳科技开发有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。统一社会信用代码为91321100716860938A。
公司于 2016 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第3条 公司注册名称：中文全称为江苏万佳科技开发股份有限公司，英文全
称为 Jiangsu Wanjia Technology Development Co.,Ltd.

第4条 公司住所：镇江市丁卯智慧大道 553 号众联智慧大厦三楼。

邮政编码：212009。

第5条 公司注册资本为人民币 1212 万元。

第6条 公司为永久存续的股份有限公司。

第7条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任。担任
法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第8条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股……
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