公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长团军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》的议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2026-003

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-001）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长团军对公司 2025 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做了规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告以及 2026 年财务预算报告》的议案1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年年度财务决算报告以及 2026 年财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度利润分配方案》的议案

公告编号：2026-003

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2025 年 12 月 31
日，公司未分配利润累计金额-10,345,653.93 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号: 2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计
机构，该议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《……
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