公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-004

证券代码：836573 证券简称：视酷股份 主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面

形式发出。

5.会议主持人：赵艳春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-004

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司2018年度重大成就、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2018年度会议召开情况以及监事会监督、检查情况完成了公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就2018年度总经理主要工作情况提交2018年度总经

公告编号：2019-004

理工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司生产经营情况、财务收支情况等完成了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司2017年度报告》（公告编号：2019-005）。

公司监事会对公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。