公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-013

证券代码：836573 证券简称：视酷股份 主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席会议的股东(包括股东授权委托代表)所持股份38,500,000股,占本公司股本总额的100%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

公告编号：2019-013

总数38,498,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司2018年度重大成就、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数38,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2018年度会议召开情况以及监事会监督、检查情况完成了公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数38,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2019-013

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司生产经营情况、财务收支情况等完成了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数38,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数38,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-013

公司董事会就公司2018年度会计数据、财务指标、重要事项等完成了公司2018年度报告。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数38,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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