公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-021

证券代码：836575 证券简称：绿邦作物 主办券商：国投证券
山东绿邦作物科学股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省济南市高新区舜风路 322 号 6 号楼西单元公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李庆新先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,056,180 股，占公司有表决权股份总数的 90.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王浩为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因原董事唐晓梅的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，经股东提名，拟选举王浩为公司新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,056,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

唐晓梅 董事 离任 2025 年第一次临时 审议通过
2025-05-28 股东会会议

王浩 董事 就任 2025 年第一次临时 审议通过
2025-05-28 股东会会议

四、备查文件

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

公告编号：2025-021

山东绿邦作物科学股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。