公告日期：2020-02-28

证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：开源证券
北京华泓科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：北京市石景山区石 第四条 公司住所：北京市石景山区石
景山路 23 号 22 号楼六层 639 室。 景山路甲 18 号院 2 号楼 18 层 2015。

第三十七条 公司下列对外担保行为， 第三十七条 公司提供担保的，应当提
须经股东大会审议通过： 交公司董事会审议；符合下列情形之一
(一)公司及公司控股子公司的对外担 的，还应当提交股东大会审议：
保总额，达到或超过最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期
资产的 50%以后提供的任何担保； 经审计净资产 10%的担保；

(二)公司的对外担保总额，达到或超过 （二）本公司及公司控股子公司的对最近一期经审计总资产的 30%以后提供 外担保总额，超过公司最近一期经审计
的任何担保； 净资产 50％以后提供的任何担保；

(三)连续十二个月内担保金额超过最 （三）为资产负债率超过 70％的担保近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 对象提供的担保；

超过 3000 万元； （四）按照担保金额连续 12 个月累
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象 计计算原则，超过公司最近一期经审计

提供的担保； 总资产 30％的担保；

(五)单笔担保额超过最近一期经审计 （五）为股东、实际控制人及其关联
净资产 10%的担保； 方的提供的担保；

(六)对股东、实际控制人及其关联方提 （六）本章程规定的其他担保。

供的担保。 公司拟进行购买或者出售资产、对
(七)本章程规定的其他担保情形。 外投资（含委托理财、对子公司投资
等）、提供担保、提供财务资助、租入
或者租出资产、签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）、赠与或
者受赠资产、债权或者债务重组、研究
与开发项目的转移、签订许可协议、放
弃权利等重大交易（公司受赠现金资
产、提供担保及关联交易除外）的内部
审批权限为：

（一）公司发生的交易（除提供担
保外）同时满足下列标准的，应当提交
董事长审议：1、交易涉及的资产总额
（同时存在账面值和评估值的，以孰高
为准）或成交金额占公司最近一个会计
年度经审计总资产低于 10%；2、交易涉
及的资产净额或成交金额占公司最近
一个会计年度经审计净资产绝对值低
……
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