公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-016

证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：开源证券
北京华泓科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条公司注册名称中文名称：北京华泓科 第三条公司注册名称中文名称：上海经岳科
技股份有限公司。 技股份有限公司。

第四条公司住所：北京市石景山区石景山路 第四条公司住所：上海市虹口区四川北路
甲 18 号院 2 号楼 18 层 2015。 1688 号 2403 室－3。

第三十七条公司提供担保的，应当提交公司 第三十七条公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当 董事会审议；符合下列情形之一的，还应当
提交股东大会审议： 提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保 （二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％ 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提

公告编号：2020-016

供的担保； 供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
担保； 担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提 （五）为股东、实际控制人及其关联方的提
供的担保； 供的担保；

（六）本章程规定的其他担保。 （六）本章程规定的其他担保。

公司拟进行购买或者出售资产、对外投 公司拟进行购买或者出售资产、对外投
资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担 资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签 保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、 等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放 研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等重大交易（公司受赠现金资产、提 弃权利等重大交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的内部审批权限为： 供担保及关联交易除外）的内部审批权限为：（一）公司发生的交易（除提供担保外）同 （一）公司发生的交易（除提供担保外）同时满足下列标准的，应当提交董事长审议： 时满足下列标准的，应当提交董事长审议：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产低于 公司最近一个会计年度经审计总资产低于
10%； 10%；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公 ……
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