公告日期：2020-04-27

证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：开源证券
北京华泓科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司于第二届监事会第五次会议审议通过《关于修订<
监事会议事规则>》议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。以
上议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京华泓科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立、规范地
行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关法律、法规和《北京华泓科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会定期会议和临时会议

第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条 监事会定期会议应当每6个月至少召开1次。出现下列情况之一的，
监事会应当在10日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征
集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

第七条 在监事会主席收到监事的书面提议后3日内，应当发出召开监事会临
时会议的通知。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。

第三章 会议的召集和主持

第八条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持。

第四章 会议的通知

第九条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日将由监
事会主席签发的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但监事会主席应当在会议上作出说明。

第十条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第五章 会议召开

第十一条 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以
通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十二条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

第十三条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监……
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