公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-019

证券代码：836578 证券简称：亚非节能 主办券商：天风证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话方式发出
5.会议主持人：胡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程、对外担保管理制度》议案
1.议案内容：

为适应公司发展需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程、对外担保管理制度》的部分条款，详情请参见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信

公告编号：2019-019

息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-021）《关于修订<公司对外担保管理制度>公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为深圳市彩虹奥特姆科技有限公司提供担保》议案1.议案内容：

详细内容详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。。
2.议案表决结果：同意/票；反对/票；弃权/票。
3.回避表决情况：

胡杰、徐红英、陈萍作为关联董事对本议案回避表决，非关联董事不足
三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项直接提交股东大会审议。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开湖北亚非节能能源管理股份有限公司2019年第二次
临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于2019年7月16日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议前述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-019

三、备查文件目录
《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司
董事会

2019年7月1日

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