公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-009

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李安妮女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 28 日对全体股东发出了《广西蓝天科技股份有限公

司 2020 年年度股东大会的通知公告》，会议由公司董事会召集，董事长李安妮女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,261,148 股，占公司有表决权股份总数的 75.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事项达荣因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曾明、叶国勤因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-009

5.高级管理人员徐斌列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1、议案内容: 公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露, 具体详见《广西蓝天科技股份有限公司2020 年年度报告》，公告编号：2021-003、《广西蓝天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号：2020-004。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1、议案内容：具体工作报告内容详见《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%;反对数 0 股；弃权数 0 股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1、议案内容: 具体工作报告内容详见《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1、议案内容: 具体工作报告内容详见《公司 2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1、议案内容: 具体工作报告内容详见《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

公告编号：2021-009

反对数 0 股；弃权数 0 股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2020 年度审计报告》

1、议案内容: 具体工作报告内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的……
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