公告日期：2025-05-27

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：国投证券
广西蓝天科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李安妮女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,608,717 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事覃全文因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年 年度报告》（公告编号：2025-009）、《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

相关内容详见《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

相关内容详见《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

相关内容详见《公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

相关内容详见《公司 2024 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》的议案

1.议案内容……
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