公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-025

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：国投证券
广西蓝天科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：李安妮女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关董事会召 开的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-025

公司拟根据《公司法》对公司章程部分条款进行修订，除新修订的条款， 原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》最新条款，公司拟对《股东会议事规则》部 分条款进行修订，其他条款内容保持不变。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》最新条款，公司拟对《董事会议事规则》部 分条款进行修订，其他条款内容保持不变。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议
以下议案：

1、《关于修订公司章程》议案；

2、《关于修订》议案；

3、《关于修订》议案；

4、《关于修订》议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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