公告日期：2020-06-22

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：安信证券
广西蓝天科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李安妮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数23,311,665 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露,具体详见《广西蓝天科技股份有限公司 2019年年度报告》，公告编号：2020-008、《广西蓝天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-009。

2 .议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2 .议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避……
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