公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-026

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：联储证券
武汉合缘绿色生物股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐维烈

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向广发银行武汉沌口支行申请流动资金借款不超800 万元，公司实际控制人、董事长徐维烈为该贷款提供无偿连带责任担保，湖

公告编号：2025-026

北省中小微企业融资担保有限公司为该贷款提供连带责任担保。最终贷款金额、期限、利率、担保方式以公司与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

实控人、董事长徐维烈为公司申请银行贷款提供无偿担保，为公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易形式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

全资子公司活源农业生物科技（浠水）有限公司成立于 2023 年 5 月，位于
浠水散花工业园。现公司因经营发展需要，整合资源配置，拟将活源农业生物科技（浠水）有限公司予以注销。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

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