公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-027

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 21 号 B 座 6 层，公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，
持有表决权的股份 46,272,223 股，占公司有表决权股份总数的 84.4217%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京石创同盛融资担保有限公司申请委托贷款暨控
股股东、实际控制人为公司委托贷款提供担保的关联交易的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2019-027

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2019-023）、《北京捷思锐科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,802,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东邢文华需回避表决，同时股东北京同力义德科技中心（有限合伙）、北京众城义德科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为邢文华，上述股东均已回避表决，回避表决股数共计 26,469,387 股。
三、备查文件目录
《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

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