公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 21 号 B 座 6 层公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 46,272,223 股，占公司有表决权股份总数的 84.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情

公告编号：2020-001

况如下：

关 联 交 易 金 额
序号 关联方名称/姓名 关联交易内容

（万元）

为公司及其控股子公司提供流动资金

1 邢文华 2,000

（免息借款）

邢文华 为公司及其控股子公司向金融机构贷

2 5,000

李雁 款提供连带责任担保或反担保

向关联方销售集群通终端产品 600

向关联方提供集群通平台软件和运营

200

北京飞鸿云际科技有 服务

3

限公司 向关联方采购现场作业管理系统软件

200

产品和技术服务

公司或子公司向关联方采购对讲终端 600

向关联方销售产品 600

北京兴顺泽科技有限 向关联方提供技术服务，共同进行技术

4 400

公司 开发

向关联方采购技术服务 200

向关联方销售产品 600

新疆鑫软图无线技术 向关联方提供技术服务，共同进行技术

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