公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-014

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邢文华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股 份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司拟针对该规则要求对公司章程中的相应条款作出修改。

公告编号：2020-014

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资 者合法权益，公司针对该规则要求对公司信息披露管理的制度中相应条款作了 修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司针对该规则要求对公司董事会议事规则中相应条款作了修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司针对该规则要求对公司股东大会议事规则中相应条款作了修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 4 月 9 日召开 2020

年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查……
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