公告日期：2020-03-24

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
.
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股 份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 10:00am。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836581 捷思锐 2020 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王天保为监事的议案》

2020 年 3 月 23 日，公司原监事会主席邱杰瑞先生因个人原因辞去公司监
事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监 事会提名王天保先生担任公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本 届监事会届满时止。

王天保先生个人简历如下：

王天保，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于北京邮
电大学，本科学历。2004 年 5 月至 2005 年 5 月北京台联科技有限公司系统支
持职位；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任中信大东宽带网络有限公司技术支持
工程师；2006 年 10 月至今供职北京捷思锐科技股份有限公司；历任技术支持 工程师，技术支持部门经理，运营管理部总监。

（二）审议《关于提名王志国先生为监事的议案》

2020 年 3 月 23 日，公司原监事会监事边翀先生因个人原因辞去公司监事
会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名 王志国先生担任公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会 届满时止。

王志国先生个人简历如下：

王志国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于北京邮
电大学，本科学历。2004 年 12 月至 2008 年 6 月任伟侨股份有限公司技术支
持工程师职位；2008 年 7 月至今供职北京捷思锐科技股份有限公司，历任技 术支持工程师，技术支持部经理。
（三）审议《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司董事会对公司章程中的相应条款作出修改，修改后的公司章程参 见附件《北京捷思锐科技股份有限公司章程》
（四）审议《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资 者合法权益，公司针对该规则要求对公司监事会议事规则中相应条款作了修 订。
（五）审议《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司针对该规则要求对公司董事会议事规则中相应条款作了修订。
（六）审议《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。