公告日期：2020-04-09

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司

章程

二零二零年四月

目录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33
第一节 监事...... 33
第二节 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 信息披露和投资者关系管理 ...... 38
第十章 通知 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算...... 40
第十二章 修改章程 ...... 42

第十三章 附 则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护北京捷思锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由捷思锐科技（北京）有限公司依法整体变更设立，捷思锐科技（北京）有限公司的原有股东即为公司发起人。公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为 9111010877255023XD。

第三条 公司注册名称：北京捷思锐科技股份有限公司

公司英文名称：Beijing Zed-3 Technologies Co.,Ltd.

第四条 公司住所：北京市海淀区北二街 8 号 10 层 1110

邮政编码：100080

第五条 公司注册资本为人民币 5,481.0811 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、共赢、卓越、有益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、组装、加工通信设备（限分支机构）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服
务）（电信与信息服务许可证有效期至 2024 年 05 月 13 日）；第二类增值电信业
务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期
至 2024 年 07 月 26 日）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机系统服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品；技术进出口,货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依……
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