公告日期：2020-04-09

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邢文华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,039,519 股，占公司有表决权股份总数的 84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邱杰瑞、边翀因个人工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于任命王天保先生为公司监事的议案》

（1）议案内容

2020 年 3 月 23 日，公司原监事会主席邱杰瑞先生因个人原因辞去公司监事

会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名王天保先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

王天保先生个人简历如下：

王天保，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于北京邮

电大学，本科学历。2004 年 5 月至 2005 年 5 月北京台联科技有限公司系统支持

职位；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任中信大东宽带网络有限公司技术支持工程

师；2006 年 10 月至今供职北京捷思锐科技股份有限公司；历任技术支持工程师，技术支持部门经理，运营管理部总监。

（2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

（3）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于任命王志国先生为公司监事的议案》

（1）议案内容

2020 年 3 月 23 日，公司原监事会监事边翀先生因个人原因辞去公司监事会

监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名王志国先生担任公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

王志国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于北京邮电大学，本科学历。2004年12月至2008年6月任伟侨股份有限公司技术支持工程师职位；2008年7月至今供职北京捷思锐科技股份有限公司，历任技术支持工程师，技术支持部经理。

（2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

（3）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司章程>的议案》

（1）议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会对公司章程中的相应条款作出修改，修改后的公司章程详见公司同日披露的《北京捷思锐科技股份有限公司章程（2020年4月）》（公告编号：2020-024）。

（2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

（3）回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。