公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-026

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：邢文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年年度报告>》议案
1.议案内容：

公司原计划于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-026

平台上披露《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

因新加坡海外子公司 VIRTUALTRUNK PTE. LTD.受当地疫情影响，审计工
作进行过程中，政府要求全面停工，迫使审计工作暂停，导致不能按计划提交相关财务资料给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行合并。审计前期，财务部配合北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）采用远程办公形式开展审计工
作，北京兴华会计师事务所于 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 4 月 1 日进行了现场
审计，所需资料及现场审计工作已基本完成，目前处于等待 VIRTUAL TRUNKPTE. LTD 提供相关财务资料后，才能开展下一步工作。鉴于上述情况，公司预
计于 2020 年 5 月下旬完成年报审计及年报编制工作，预计于 2020 年 6 月 1 日前
披露 2019 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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