公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-014

证券代码：836583 证券简称：ST 海润 主办券商：安信证券
北京海润影业股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

北京海润影业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代
表大会于 2021 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知提前 5
天以书面形式向全体职工代表发出。会议应到职工代表 15 人，实际到会职
工代表 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由孙路
路女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）及《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审计与表决情况
（一）审议通过《关于选举孙路路为公司职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章

程》等有关规定，经与会职工记名投票方式选举第三届监事会职工代表监
事人选，选举孙路路为公司第三届监事会职工代表监事。孙路路女士将与
经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成
公司第三届监事会，其任期为三年。

2、 案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

公告编号：2021-014

三、 备查目录文件
（一）《北京海润影业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京海润影业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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