公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-016

证券代码：836583 证券简称：ST 海润 主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021年 8 月 25 日审议并通过：

提名刘燕铭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,280,800 股，占公司股本的 26.2726%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩肯女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张毓珊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名LIUXINYI女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

LIUXINYI 女士，1997 年出生，美国国籍，2019 年 6 月毕业于卡尔顿学院，拥有

公告编号：2021-016

心理学及艺术双学位。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次系董事人员任期届满的正常换届，对公司治理机制无不利影响。
三、备查文件

《北京海润影业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京海润影业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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