公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-006

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：中信建投

北京六智信息技术股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八
次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

选举庞小伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长史小六主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

公司原董事叶东东先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规

公告编号：2021-006

定，经相关股东推荐，董事会补选庞小伟先生为公司第二届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

庞小伟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 10 月至今，就职于浙江易合网络信息股份有限
公司，任董事长；2004 年 5 月至 2010 年 6 月，就职于杭州阿拉丁信
息科技股份有限公司，任董事长；2010 年 9 月至今，就职于杭州天使湾投资管理股份有限公司，任董事长。庞小伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常生产经营造成不利影响。
三、 备查文件

《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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