公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-002

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日直接送
达。

5.会议主持人：董事长 史小六

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于停止网络业务的议案》
1.议案内容：

考虑到互联网大环境已经发生了深刻变化，360doc 网站平台的各方面数据指标都在持续下滑，运营也持续多年亏损，现公司决定采用关停或者转让的形式停止网站业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2026 年
年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

三、 备查文件
《北京六智信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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