公告日期：2026-04-24

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式，同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00

2、通讯投票起止时间：2026 年 5 月 14 日 10：00—11：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836584 六智信息 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市一法律师事务所王金璐、贾学杰律师。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年资金占用专项报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

《关于选举穆小艳女士为公司第四届监事会监事

5 √

的议案》

6 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

8 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

9 《关于拟变更主营业务的议案》 √

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告的议案》
议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2025 年年度报告》（公告
编号：2026-005）。
议案 2：《关于公司 2025 年资金占用专项报告的议案》
议案内容：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度资金
占用情况表与审计 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计

的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致，
并出具了《关于北京六智信息技术股份有限公司控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明》。
议案 3：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年
度董事会工作报告》，并由董事长史小六代表董事会，对董事会 2025
年度工……
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