公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-040

证券代码：836585 证券简称：中天园林 主办券商：中原证券

河南中天园林股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 29号 19 层 1909 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事楚杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2019-040

定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司因自身经营及战略发展规划需要，为进一步专注于业务的拓展，降低运营成本，提升决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2019-040

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《河南中天园林股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-038）。

公告编号：2019-040

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。