公告日期：2019-04-18

证券代码：836585 证券简称：中天园林 主办券商：中原证券

河南中天园林股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，以书面方

式通知。

5.会议主持人：董事长胡博先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、会议出席人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计河南中天园林股份有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易的总额不超过5000万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司关联董事胡博、宋文静回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报2018年度董事会工作情况。经审议，同意公司2018年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2018年度工作情况。经审议，同意公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及其摘要情况予以汇报，具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2018年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司2018年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2019年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2019年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司2019年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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