公告日期：2019-04-18

证券代码：836585 证券简称：中天园林 主办券商：中原证券

河南中天园林股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，以书面方

式通知。

5.会议主持人：监事会主席李金霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、会议出席人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及规范性文件规定，河南中天园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经

营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司2018年度财

务决算报告进行审议。经审议，同意公司2018年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司2019年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司2019年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南中天园林股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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